Логотип
Ипотечное кредитование
на принципах профессионализма и соучастия
Карта сайта Обратная связь Вопрос-ответ
Курсы валют: USD 57.20/60.20 EUR 68.00/71.00
phone
itbank
 
 

Политика Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

КБ «МИА» (АО) в соответствии со сложившейся российской и международной банковской практикой, а также во исполнение Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля КБ «МИА» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Назначен Ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за реализацию «Правил внутреннего контроля КБ «МИА» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБ «МИА» (АО) нацелен поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения Банка в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов, в этой связи Банк применяет политику «Знай своего клиента».

КБ «МИА» (АО) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

КБ «МИА» (АО) воздерживается от корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).

Идентификация Партнеров

Уважаемые коллеги,

Если ваша финансовая организация является контрагентом КБ «МИА» (АО) и с момента предоставления вами анкеты прошло более года или произошли какие-либо изменения в информации, которую необходимо указать в анкете, просим вас заполнить и предоставить обновленную анкету кредитной организации в Казначейство КБ «МИА» (АО)(treasury@mia.ru)

Круглосуточные консультации по ипотечному кредитованию –
(495) 380 20 38